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互金专委会:警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱,累

时间:2019-05-31 16:44 来源:http://www.dapingtai3344.com 编辑:开心鬼

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共同黄金专委会:警惕虚假 虚拟货币 平台的欺诈陷阱,发现421种假币。5月17日,国家互联网金融安全技术专家委员会发布了一系列关于高风险平台的报告(2)警惕虚假虚拟货币平台上的...

互金专委会:警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱,累计发现假虚拟币421种

    共同黄金专委会:警惕虚假虚拟货币平台的欺诈陷阱,发现421种假币。5月17日,国家互联网金融安全技术专家委员会发布了一系列关于高风险平台的报告(2)警惕虚假虚拟货币平台上的欺诈隐患。本文指出,近年来,以比特币、莱特钱币和太方为代表的虚拟货币一直受到人们的关注。一些违法分子打着虚拟货币的幌子从事金融欺诈或传销,伪造的虚拟货币(或“金字塔销售硬币”)平台屡见不鲜。结果,投资者遭受了巨大的损失。
 
    国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)早期对虚假虚拟货币平台进行持续监控。到2018年4月,该技术平台发现了累计的假虚拟货币421种,其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在国外,很难找到和跟踪此类平台。技术平台对这类平台的监控具有以下特点:第一,具有金字塔式开发成员的业务模式。这种平台的主要特点是使用虚拟货币平台的金字塔式开发成员业务模型,声称其虚拟货币或积分可以产生高回报。
 
    这些平台大多以“拉人”和“高回扣”(涉嫌传销)等模式吸引投资者。该平台,如下图所示,提供按等级划分的高额奖励,同时以两种方式吸引投资者:“动态(投资越多)”和“静态(固定比例的回扣)”,涉嫌传销。图1金字塔开发成员平台的示例(1)。
 
    图1金字塔开发成员平台的示例(2)。第二,涉嫌提供资金,人为分割代币。伪虚拟货币没有真正的代码,无法生成块或运行在块上,因此它们大多采用人工拆分的方式来奖励令牌,通过在短时间内连续拆分,导致大量的点数或令牌,造成财富激增的错觉。如下图所示,该平台公开声明“拆分10次,而不是下跌。”根据该平台的说法,“您投资的令牌越多,拆分所得的收益就越高。”图2是一个人为的拆分示例。
 
    3。在机构或个人的控制下,不可能自由交易。这些平台发布的虚拟货币大多不能在虚拟货币交易所进行交易,因此经常使用场外交易或自营交易所交易。同时,价格也受到机构或个人的高度控制,容易造成价格快速上涨的假象,但用户往往无法进行交易或提取现金。如下图所示,该平台发布的假冒虚拟货币只能在其网站上交易,交易系统粗糙,安全性极差。图3是一个假的虚拟货币交易平台的例子。虚假虚拟货币的主要风险是:(1)涉嫌非法集资等违法行为。虚假虚拟货币无价值,对拉头、高回扣模式进行业务,其实质是非法集资和传销活动。
 
    (2)逃跑的风险很高。该平台没有研发能力和技术,运行概率很高。(3)保护受害者权利方面的困难。其中许多平台没有商业场所和商业信息,大多数服务器部署在国外,使受害者难以维护自己的权利。
 
    国家互助货币委员会提醒投资者在进行投资和财务管理前,要仔细衡量平台的风险,认真审查平台的资格,切实保护自己的权益。负责任的编辑:
 
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